1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten
 4997
Benieuwd waar de meeste corruptie voorkomt? Transparency International heeft aan de hand van de Corruption Perceptions Index 180 landen gerangschikt op corruptie in de publieke sector. Welke landen staan bovenaan en op…
  • Hot item
 414
Wist je dat 1 op de 5 Nederlandse webshops onbetrouwbaar is? Kerst en sinterklaas cadeaus kopen we nu mede door corona veel online. Daarom is het belangrijk om awareness te creëren, er…
 1296
Om witwassen en terrorismefinanciering de kop in te drukken zijn de spelers in het financiële stelsel verplicht om de maatregelen uit de Wwft na te leven. Deze wetgeving zit niet stil, want…
  • Hot item
 7215
  Grote impact met mogelijk grote (persoonlijke) gevolgen. In de Verenigde Staten is er in de bancaire sector onrust ontstaan door alweer nieuwe additionele wetgeving. Ditmaal vanuit de toezichthouder in de staat…
  • Hot item
 8602
De sector staat bekend om mooie sieraden, horloges en edelmetalen. De sieraden worden over de hele wereld gebruikt en zijn makkelijk mee te nemen en om een vinger, pols of nek te…
  • Hot item
 8184
In de serie risicovolle branches zal gekeken worden naar branches die door financiële instellingen onder een vergrootglas worden gehouden. Waarom worden deze branches extra in de gaten gehouden en is dit terecht?…
  • Hot item
 8401
De branche auto’s staat bij financiële instellingen vaak onder een scherp toezicht. In deze branche zitten verkopers van auto’s, verhuurbedrijven en schadeherstellers. Bij deze branche wordt er door financiële instellingen extra aandacht…
  • Hot item
 8435
Vastgoed is een sector die door financiële instellingen onder een vergrootglas ligt, vanwege de groei in de sector, maar ook vanwege de bijzondere risico’s die hier aan hangen. Het witwassen van geld…
  • Hot item
 8323
Overal in Nederland kom je horeca tegen, van kleine eettentjes tot grote restaurants en clubs. Wat maakt het dat deze branche in de schijnwerpers staat van financiële instellingen? Het grootste risico van…
  • Hot item
 8506
De seksbranche / industrie is in Nederland zeer groot, veelal omdat dit gereguleerd is. Dit wordt door veel instanties aangemerkt als een risicovolle branche. Wat zijn de kenmerken van deze branche en…
  • Hot item
 8994
Voor de elfde keer is de ACAMS Europe conferentie gehouden in Londen en Riskworld.nl was erbij. Een conferentie in het centrum van het prachtige Londen met honderden financiële professionals, compliance officers, money…
  • Hot item
 13955
De Europese Commissie heeft de vierde richtlijn rondom anti-witwassen en terrorisme financiering geaccordeerd (4th AML directive). Dit betekent dat de richtlijn vervolgens vertaald moet gaan worden in de nationale regelgevingen. Voor Nederland…
  • Hot item
Pagina 1 van 2

Fraude Dossier | Verdieping Fraude - Riskworld - Riskworld