1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten
 72
De branche auto’s staat bij financiële instellingen vaak onder een scherp toezicht. In deze branche zitten verkopers van auto’s, verhuurbedrijven en schadeherstellers. Bij deze branche wordt er door financiële instellingen extra aandacht…
     118
    Vastgoed is een sector die door financiële instellingen onder een vergrootglas ligt, vanwege de groei in de sector, maar ook vanwege de bijzondere risico’s die hier aan hangen. Het witwassen van geld…
       234
      Overal in Nederland kom je horeca tegen, van kleine eettentjes tot grote restaurants en clubs. Wat maakt het dat deze branche in de schijnwerpers staat van financiële instellingen? Het grootste risico van…
         337
        De seksbranche / industrie is in Nederland zeer groot, veelal omdat dit gereguleerd is. Dit wordt door veel instanties aangemerkt als een risicovolle branche. Wat zijn de kenmerken van deze branche en…
           1550
          Voor de elfde keer is de ACAMS Europe conferentie gehouden in Londen en Riskworld.nl was erbij. Een conferentie in het centrum van het prachtige Londen met honderden financiële professionals, compliance officers, money…
          • Hot item
           399
          Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie dat de opsporing en vervolging van computercriminaliteit versterkt, is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. Met de wet Computercriminaliteit III komt er geen…
             325
            Handelen met de opzet een verzekeraar te misleiden, bij de aanvraag van een verzekering door onjuiste voorstelling van de feiten te geven of bij het melden van een schade om een uitkering…
               3294
              De Europese Commissie heeft de vierde richtlijn rondom anti-witwassen en terrorisme financiering geaccordeerd (4th AML directive). Dit betekent dat de richtlijn vervolgens vertaald moet gaan worden in de nationale regelgevingen. Voor Nederland…
              • Hot item
               727
              De schade als gevolg van fraude in het Nederlandse betalingsverkeer is in 2014 bijna gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor. De procentuele daling was voor alle elektronische betaalmiddelen nagenoeg gelijk, zowel…
              • Hot item

              Fraude

              ×
              Alweer weg?