1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten
 88
De sector staat bekend om mooie sieraden, horloges en edelmetalen. De sieraden worden over de hele wereld gebruikt en zijn makkelijk mee te nemen en om een vinger, pols of nek te…
     158
    In de serie risicovolle branches zal gekeken worden naar branches die door financiële instellingen onder een vergrootglas worden gehouden. Waarom worden deze branches extra in de gaten gehouden en is dit terecht?…
       149
      De branche auto’s staat bij financiële instellingen vaak onder een scherp toezicht. In deze branche zitten verkopers van auto’s, verhuurbedrijven en schadeherstellers. Bij deze branche wordt er door financiële instellingen extra aandacht…
         233
        Vastgoed is een sector die door financiële instellingen onder een vergrootglas ligt, vanwege de groei in de sector, maar ook vanwege de bijzondere risico’s die hier aan hangen. Het witwassen van geld…
           288
          Overal in Nederland kom je horeca tegen, van kleine eettentjes tot grote restaurants en clubs. Wat maakt het dat deze branche in de schijnwerpers staat van financiële instellingen? Het grootste risico van…
             397
            De seksbranche / industrie is in Nederland zeer groot, veelal omdat dit gereguleerd is. Dit wordt door veel instanties aangemerkt als een risicovolle branche. Wat zijn de kenmerken van deze branche en…
               1663
              Voor de elfde keer is de ACAMS Europe conferentie gehouden in Londen en Riskworld.nl was erbij. Een conferentie in het centrum van het prachtige Londen met honderden financiële professionals, compliance officers, money…
              • Hot item
               497
              Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie dat de opsporing en vervolging van computercriminaliteit versterkt, is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. Met de wet Computercriminaliteit III komt er geen…
                 366
                Handelen met de opzet een verzekeraar te misleiden, bij de aanvraag van een verzekering door onjuiste voorstelling van de feiten te geven of bij het melden van een schade om een uitkering…
                   3570
                  De Europese Commissie heeft de vierde richtlijn rondom anti-witwassen en terrorisme financiering geaccordeerd (4th AML directive). Dit betekent dat de richtlijn vervolgens vertaald moet gaan worden in de nationale regelgevingen. Voor Nederland…
                  • Hot item
                   769
                  De schade als gevolg van fraude in het Nederlandse betalingsverkeer is in 2014 bijna gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor. De procentuele daling was voor alle elektronische betaalmiddelen nagenoeg gelijk, zowel…
                  • Hot item

                  Fraude

                  Alweer weg?