Het FIU-hoofd, Henny Verbeek, meent te bespeuren dat het wel snor zit met de meldingsbereidheid bij instellingen en bedrijven. 'Voor banken, accountants en andere instellingen is melden verplicht. Maar ze willen ook liever niet met dit soort zaken geassocieerd worden. Wij zien dan ook een intrinsieke bereidheid om extra inspanningen te doen. Dat schept aan onze kant wel de verplichting om goede handvatten te geven. Deze checklist helpt daarbij', aldus Verbeek.
Een nacht ijs
De anticorruptielijst wordt niet alleen in Nederland verspreid. Op dit moment hebben 164 landen een FIU opgetuigd die samenwerken in de koepelorganisatie Egmont Group. De anticorruptielijst is vorige week tijdens een conferentie van de Egmont Group in Den Haag vastgesteld.
Proefprojecten
Vervolgens zijn er op basis daarvan in onder andere Nederland proefprojecten gedraaid. In Nederland hebben daaraan vier banken, vier accountantskantoren, vier trustkantoren en een creditkaartmaatschappij meegedaan.
In de drie maanden dat deze proef duurde, heeft de FIU in Nederland drie dossiers met aanwijzingen voor corruptie overgedragen aan de opsporingsdiensten. Niet alle meldingen hebben geleid tot een dossier.
Steekpenningen
De nieuwe checklist waarschuwt onder meer dat steekpenningen zelden rechtstreeks naar de ontvanger gaan, maar eerder naar familieleden of medewerkers. Dat is misschien geen nieuw inzicht, maar de deelnemers aan onze pilot vinden dat wel degelijk waardevolle informatie.
Vorige week maakte minister Grapperhaus van Justitie bekend dat hij de FIU Nederland meer geld wil geven om te investeren in mankracht en IT-systemen. Momenteel werken er bij de FIU Nederland 63 mensen.
Bron: Financieel Dagblad, (foto) Unsplash
