Maatregelen financiële sector
Als banken en trustkantoren de risico’s goed inschatten en de juiste maatregelen nemen, wordt het risico op betrokkenheid aan witwassen of maatschappelijk onbetamelijk gedrag beperkt. Dit vraagt specifieke aandacht van banken en trustkantoren. Bijvoorbeeld door gerichte maatregelen te nemen, zoals:
- Onderscheid cliënten uit de voetbalsport of de periferie daaromheen in de portefeuille en pas een hogere risicoclassificatie toe, gekoppeld aan een diepgaander cliëntenonderzoek (bij aanvang en doorlopend), inclusief onderzoek naar de bron van de middelen en de herkomst van het vermogen;
- Verscherp de monitoring van transacties in en rond de voetbalsport, verhoog de aandacht voor transactiepatronen specifiek bij clubs, net als het in kaart brengen van netwerken (rondom de clubs) die bij transacties zijn betrokken;
- Besteed, vanwege het mogelijk verhoogde corruptierisico, extra aandacht aan transacties van of aan bestuurders van (internationaal) betaalde voetbalorganisaties, bijvoorbeeld op de wijze die nu al is voorgeschreven ten aanzien van personen werkzaam in de top van de publieke sector (PEP’s).
Uiteraard is het aan banken en trustkantoren zelf om in te schatten - bijvoorbeeld in hun systematische integriteitsrisicoanalyse - welke exacte maatregelen zij het beste kunnen nemen op basis van de risico’s die zij signaleren.
Sectoren met vergelijkbare risico’s
De geschetste risico’s doen zich niet alleen in de voetbalsector voor. Ook bij andere sporten of sectoren waar veel geld in omgaat, is de beheersing van verhoogde integriteitsrisico’s van groot belang. Hierbij valt te denken aan sporten met vergelijkbare kenmerken als de voetbalsector. Kijk bijvoorbeeld naar de toewijzing van toernooien of hoge salarissen van sporters. Een voorbeeld van een vergelijkbare sector is de entertainmentindustrie, waarin eveneens grote sommen geld omgaan en waarbij de structuren niet altijd even transparant zijn. Dit vraagt van de financiële sector een verhoogde aandacht bij transacties en alertheid op signalen van risico’s of kwetsbare situaties.
Concrete risico’s
Voor de voetbalsector heeft DNB een aantal concrete risico’s geïdentificeerd. Deze risico’s worden samen met de achtergronden van het onderzoek toegelicht in het Factsheet: Integriteitsrisico’s rond de voetbalsport. Deze factsheet kun je, als je lid bent van Riskworld, gratis downloaden links van dit artikel.
