Internationale Sanctielijst 2023

• Economische sancties/handelsbeperkingen

Economische sancties zorgen voor een verstoring van de handel in speciale goederen. Hierbij kan gedacht worden aan diamanten, mineralen, olie en ook technologieën.

• Wapenembargo’s

Een wapenembargo is een sanctie waarbij er geen wapens gekocht en verkocht mogen worden tussen landen onderling. Naast een verbod op de import en export van wapens, vallen onder het wapenembargo ook de import en export van militaire goederen. Hierbij kan gedacht worden aan munitie, apparatuur voor opsporing, herkenning en identificatie, voertuigen en onderdelen daarvoor etc. (zoals genoemd in de gemeenschappelijke EU-Lijst van Militaire goederen, 17 februari 2020).

• Reis- en visumbeperkingen voor bepaalde personen

Overtreden van sancties

Bij het overtreden van een sanctiemaatregel, wordt de Sanctiewet 1977 overtreden. Als de sanctiewet wordt overtreden, wordt er gesproken van een economisch delict. Een economisch delict is een strafbaar feit. Hiervoor staat een boete of een gevangenisstraf. Het overtreden van een sanctie zoals hierboven genoemd leidt naast de boete of gevangenisstraf tot reputatieschade en hoge juridische kosten. 

Sanctielanden lijst

De volgende landen staan op de Sanctielijst. Op de EU Sanctions Map ziet u precies welke sancties er op dit moment gelden. Ga naar de informatiepagina van het desbetreffende land. Hier leest u meer over wat de sancties betekenen. Ook kunt u verschillende onderwerpen aanvinken voor meer informatie.

Handelen met sanctielanden is in veel gevallen niet toegestaan door internationale beperkingen. Het overtreden van deze regels kan grote gevolgen hebben voor de personen, organisaties en/of entiteiten, zoals bevriezing van de transacties en hoge geldboetes. 

Hoog risicolanden

Naast de sanctielanden lijst, is er ook een lijst waarop landen worden vermeld die aangemerkt zijn als hoog risicoland. Via onderstaande link kan per land de tekortkomingen bekeken worden.

Toch zaken doen met een Sanctieland?

Wilt u toch zaken doen met een land die sanctiemaatregelen opgelegd heeft gekregen, dan doet u er verstandig aan om vooraf contact op te nemen met uw bank. Als u zonder overleg een transactie met deze landen uitvoert, is de kans aanwezig dat de bank de transactie niet uitvoert. Ook als u toch zaken wilt doen met een sanctieland is het verstandig om de sites van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Verenigde Staten te checken voor de actuele informatie.

DNB & AFM santiealert - Stand van zaken juli 2023

Hieronder kunt u een nieuwsbericht lezen van de DNB. Dit nieuwsbericht informeert over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 juli 2023. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Congo, Haïti, Oekraïne, Iran, de strijd tegen het terrorisme, ernstige schendingen van mensenrechten, Myanmar/Birma, Libanon, Syrië en Libië. Klik hier voor het nieuwsbericht

Bronnen

• Handelswetgeving, sectoren, handelscijfers en subsidies
• Jurisdictions under Increased Monitoring - 23 June 2023
• Welke landen staan op de internationale sanctielijst? (2022)