FATF Public Statement
In het FATF Public Statement staan landen genoemd die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML systemen die een risico kunnen vormen voor het internationale financiële systeem. Ten aanzien van een aantal landen op deze lijst roept de FATF haar leden (landen) op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen de voortdurende en substantiële witwas- en terrorismefinanciering risico’s. Een vorm van een maatregel is het verscherpte en uitgebreide cliëntenonderzoek met een hogere frequentie dan gebruikelijk.
Stevige restricties
Voor een aantal landen is de handel met andere landen aan stevige banden gelegd, wat er in de praktijk op neerkomt dat er zeer weinig handel mogelijk is.
De FATF zal regelmatig worden geüpdatet. Actuele gegeven zijn te vinden op de webpagina van de FATF.
Bron: Redactie Riskworld
