Sanctielanden lijst
De volgende landen staan op de Sanctielijst. Per land zijn er aanvullende instructies wat er wel en niet toegestaan is. Voor Cuba bijvoorbeeld mag er niet gehandeld worden in US Dollars, maar wel in Euro’s. Onderaan is de volledige landenlijst te downloaden.
Sanctieland | Landcode |
Afghanistan | AF |
Wit-Rusland | BY |
Birma/Myanmar | MM |
Centraal-Afrikaanse Republiek | CF |
Cuba | CU |
Dem. Republic of Congo | CD |
Egypte | EG |
Eritrea | ER |
Guinee (Conakry) | GN |
Guinee Bissau | GW |
Irak | IQ |
Iran | IR |
Ivoorkust | CI |
Libanon | LB |
Liberia | LR |
Libië | LY |
Noord Korea | KP |
Oekraïne | AU |
Russische Federatie | RU |
Soedan | SD |
Somalië | SO |
Syrië | SY |
Tunesië | TN |
Zimbabwe | ZW |
Zuid-Soedan | SS |
Hoog risicolanden
Naast de sanctielanden zijn er nog enkele landen als hoog risico aangemerkt, maar worden niet als sanctieland gezien:
Albanië | AL |
Algerije | DZ |
Angola | AO |
Cambodja | CH |
China | CN |
Ecuador | EC |
Guyana | GY |
India | IN |
Indonesië | ID |
Jemen | YE |
Koeweit | KW |
Lao PDR | LA |
Namibië | NA |
Nicaragua | NI |
Nigeria | NG |
Oeganda | UG |
Pakistan | PK |
Panama | PA |
Papua Nieuw Guinea | PG |
Suriname | SR |
Venezuela | VE |
Status per mei 2015.
Volledige Excel landenlijst kan links van het artikel gedownload worden (augustus 2015).
Loopt mijn bedrijf sanctie(landen)risico?
Als er gehandeld wordt met landen die op de sanctie landenlijst of op de hoog risicolandenlijst staan dan moet er goed opgelet worden. Handelen met sanctielanden is in veel gevallen niet toegestaan door internationale restricties. Het schenden van deze regels kan grote gevolgen hebben voor de organisatie zoals bevriezing van de transacties en flinke geldboetes.
Handelen met hoog risicolanden is in veel gevallen wel toegestaan, maar er zijn veel grote risico’s van toepassing (fraude, verlies, regimes en mensenrechten) met alle gevolgen die deze risico's hebben voor de organisatie.
Waarom houden Nederlandse banken zich ook aan sancties die door de VS zijn afgekondigd?
Amerikaanse sancties gelden voor Amerikaanse personen en bedrijven en voor alle personen en instellingen in de Verenigde Staten. Veel Nederlandse banken zijn ook actief in de VS. Dat betekent dat zij kunnen worden bestraft als zij de Amerikaanse sanctiewetgeving niet naleven. Tevens is van belang dat alle transacties in Amerikaanse dollars via de VS lopen en daarom onder de Amerikaanse wetgeving vallen (bron: dnb).
Riskworld heeft de sancties voor Rusland en Iran verder uitgewerkt. De sancties voor Rusland kun je hier vinden en de sancties voor Iran kun je hier vinden.
Bron: De Nederlandse BankDownload bijlagen
Je moet lid zijn van Riskworld om bijlagen te downloaden. Word gratis lid of log in.
1 gepubliceerde reactie
Kan ik ergens een overzicht vinden van de aanvullende instructies m.b.t. sanctielanden / hoog risico landen?
Met vriendelijke groet,
Ria van der Veen
1 gepubliceerde reactie