Wat zijn opioïden? Opioïden zijn zware pijnstillers (die historisch gezien) voornamelijk worden voorgeschreven om (zware) pijn te bestrijden na operaties of tijdens palliatieve zorg. Sinds een paar decennia is daar echter verandering…

Benieuwd waar de meeste corruptie voorkomt? Transparency International heeft aan de hand van de Corruption Perceptions Index 180 landen gerangschikt op corruptie in de publieke sector. Welke landen staan bovenaan en op…

Wist je dat 1 op de 5 Nederlandse webshops onbetrouwbaar is? Kerst en sinterklaas cadeaus kopen we nu mede door corona veel online. Daarom is het belangrijk om awareness te creëren, er…

Om witwassen en terrorismefinanciering de kop in te drukken zijn de spelers in het financiële stelsel verplicht om de maatregelen uit de Wwft na te leven. Deze wetgeving zit niet stil, want…

  Grote impact met mogelijk grote (persoonlijke) gevolgen. In de Verenigde Staten is er in de bancaire sector onrust ontstaan door alweer nieuwe additionele wetgeving. Ditmaal vanuit de toezichthouder in de staat…

De sector staat bekend om mooie sieraden, horloges en edelmetalen. De sieraden worden over de hele wereld gebruikt en zijn makkelijk mee te nemen en om een vinger, pols of nek te…

In de serie risicovolle branches zal gekeken worden naar branches die door financiële instellingen onder een vergrootglas worden gehouden. Waarom worden deze branches extra in de gaten gehouden en is dit terecht?…

De branche auto’s staat bij financiële instellingen vaak onder een scherp toezicht. In deze branche zitten verkopers van auto’s, verhuurbedrijven en schadeherstellers. Bij deze branche wordt er door financiële instellingen extra aandacht…

Vastgoed is een sector die door financiële instellingen onder een vergrootglas ligt, vanwege de groei in de sector, maar ook vanwege de bijzondere risico’s die hier aan hangen. Het witwassen van geld…

Overal in Nederland kom je horeca tegen, van kleine eettentjes tot grote restaurants en clubs. Wat maakt het dat deze branche in de schijnwerpers staat van financiële instellingen? Het grootste risico van…

De seksbranche / industrie is in Nederland zeer groot, veelal omdat dit gereguleerd is. Dit wordt door veel instanties aangemerkt als een risicovolle branche. Wat zijn de kenmerken van deze branche en…