Uit onderzoek is gebleken dat trustkantoren nog niet genoeg aandacht besteden aan de fiscale risico's in hun systematische risicoanalyse. Er is in een vervolgonderzoek geconstateerd dat maar zeven van de 27 trustkandoren hier aandacht aan hebben besteed. Deze trustkantoren zouden…

Tijdens het AML & Financial Crime congres 2016 (ACAMS 2016), dat gehouden werd in London, zijn de ontwikkelingen aan de orde gekomen die de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen. Organisaties zoals de FBI, OFAC, Europol en ministeries van…

Voor de elfde keer is de ACAMS Europe conferentie gehouden in Londen en Riskworld.nl was erbij. Een conferentie in het centrum van het prachtige Londen met honderden financiële professionals, compliance officers, money laundering reporting officers (MLRO’s), toezichthouders en andere professionals…

Steeds meer Nederlanders zeggen minder of geen vlees te eten, vanwege hun gezondheid, dierenwelzijn of het milieu. Maar is dat nou wel zo goed voor jou en het milieu? Wat zijn de risico's van geen vlees eten of zelfs helemaal…

Het integriteitsrisico is van toepassing op iedere organisatie. Of het nu een overheidsinstantie is of de groenteboer. Maar juist de financiële sector heeft afgelopen jaren veel reputatieschade opgelopen als gevolg van niet integer handelen. En juist in deze sector is…

De betrouwbaarheid en de geschiktheid van medewerkers in de financiële sector is belangrijk. Eigenlijk is het belangrijk is alle sectoren, maar juist het element integriteit is van evident belang in een van de meeste cruciale sectoren. Om de geschiktheid en…

In 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor 22 boiler rooms gewaarschuwd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2015. Boiler rooms worden steeds geraffineerder en ook agressiever in hun pogingen om beleggers te overtuigen met hen in zee…

Eind 2015 is de herziene richtlijn betaaldiensten vastgesteld, de Payment Service Directive 2 ofwel PSD2. Deze richtlijn moet uiterlijk 13 januari 2018 in de nationale rechtstelsels van de EU-lidstaten zijn geïmplementeerd. Maar wat regelt de PSD2? En waar moeten we…

In 1992 stortte een vliegtuig van El Al neer in de Bijlmer. Eigenlijk staat toezicht sindsdien volop in de belangstelling van de politiek en is de druk op toezichthouders enorm toegenomen. Denk aan de paardenvleesaffaire, de bankencrisis en de vuurwerkramp in Enschede.…

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie dat de opsporing en vervolging van computercriminaliteit versterkt, is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. Met de wet Computercriminaliteit III komt er geen nieuwe wet, maar worden het Wetboek van Strafrecht…

Er is brede steun in de financiële sector voor het doel en het belang van de toetsingen van bestuurders en commissarissen. Goede toetsing wordt gezien als een belangrijk instrument dat het lerend vermogen van de sector kan verhogen. De commissie…

Risicobewustzijn is een verdieping van de term bewustzijn. Waarvan de term "bewustzijn" is afgeleid van het Duitse Bewusstsein, geïntroduceerd door de filosoof Christian Wolff (1679-1754). Gekoppeld aan bewustzijn is: besef, notie, zich realiseren, weet hebben, doordrongen zijn van en in…