1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten
2294x
Beoordeel dit item
(17 stemmen)

[Vraag] Bank vraagt naar herkomst geld

Expertpanel vraag en antwoord

Geschreven op 21 Juli 2015 door

1 artikel gepubliceerd

Interessant? Deel dit artikel

Getagged onder

Reacties op dit artikel 1 reactie

Fedde Kingma
#1Fedde Kingma 
31-10-2015 12:56+3Nog als aanvulling op de reactie van Harvey:
Herkomst van het geld op de rekening heeft dus ook te maken met juist het verkrijgen van een goed klantbeeld waarmee ook toekomstige mutaties makkelijker te beoordelen zijn.
Primair wordt vanuit WWFT ook het witwasrisico hiermee beoordeeld, ook al komen de gelden van een andere rekening (en is de financiële instelling die deze rekening faciliteert uiteraard ook onderzoeksplichtig)
Citeer

Reageer zelf


Beveiligingscode
Vernieuwen

Alweer weg?